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皇冠体育APP(www.huangguan.us):南昌世贸冤案真相:开门招商,关门宰牛

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  南昌世贸冤案真相:开门招商,关门宰牛

  开门招商,关门宰牛

  江西南昌世贸项目是若何夭折的?

  高官云集的阵容浩荡的开工仪式

  谁知道这是南昌市政府的一个形象工程

  逼着浙商违规“先开工、后审批”

  计划和征地都基本没有完成

  现在,昔时哄来投资的浙商被以四个罪名判处无期徒刑

  惊天冤案,天理何在?

  数亿的涉案金额,谁是赚钱者?

  刘兴海

  我刘兴海于2010年6月13日被江西省公安厅以涉嫌抽逃出资罪的名义关押至今,而这完全是江西省地方党政机关为了到达耐久非法占领我正当财富的目的,而无视执法与人权所制造的阴谋与冤案。事宜经由如下:

  2002年炎天,我和浙江世贸投资团体应南昌市政府的盛意约请随浙江党政代表团一起加入了由南昌市政府举行的针对浙江企业的投资招商洽谈会,并与南昌市红谷滩新区政府(简称红谷滩)杀青了投资意向,并于2002年8月4日签署了《投资协议》,双方明确在红谷滩新区由浙江世贸投资建设南昌世贸中央项目,包罗会展中央、两栋高层甲级写字楼、五星级旅店、旅店式公寓等内容,并于2002年10月18日签署了南昌世贸中央项目用地《土地出让条约》,随后确立了南昌天下商业中央有限公司(简称南昌世贸)。南昌世贸中央项目于2002年12月29日正式开工建设。红谷滩为了尽快实现形象工程的投资形象,在那时红谷滩还没有从农民那里完成征地手续的条件下,要求南昌世贸公司在没有施工允许证的情形下开工建设属严重违规!而这一无证施工的情形一直延续到2005年下半年南昌世贸中央项目因红谷滩不停改变原有计划制造种种障碍而被迫歇工为止,就这样,一项重点工程却延续三年无证施工!前所未闻!

  凭证《投资协议》,做为抵偿,红谷滩应向南昌世贸中央项目的投资方无条件地再出让一块住宅用地,而红谷滩却违反《投资协议》于2003年1月份以投资南昌世贸中央项目为条件条件推出一块住宅用地举行挂牌出让,也就是说不仅不是无条件出让,而且将已开工建设的南昌世贸中央项目与住宅用地一齐推到了市场上,而设置条件条件挂牌出让土地也严重违反国家土地政策。然而,那时红谷滩新区照样一片萧条,这种大型公建项目基本无人问津,因此,两个项目又同时由南昌世贸公司摘牌。并于2003年1月16日签署了住宅用地出让条约,并随后确立了南昌世贸公寓有限公司(简称公寓公司)。只管红谷滩提出必须先建设无法回笼资金的会展中央项目这一无理、苛刻的要求,南昌世贸公司照样加速了投资建设的速率,2003年底会展中央已完成了工程总量的50%,然而,随着南昌市、红谷滩主要党政向导陆续调整,红谷滩对南昌世贸中央项目也不停提出计划调整,而计划行为属于立法局限,随便改变计划属违规、违法行为。首先红谷滩通知南昌世贸公司挂牌出让的住宅用地改为金融区公建用地,只能用于建设公建项目,也就是说抵偿用地已彻底不复存在(事实上以住宅用地挂牌出让一刻起,因违反了《投资协议》,住宅用地已不属于抵偿用地了),反而成了伟大的投资肩负,红谷滩严重违法条约,属于条约敲诈行为,已组成违法。因此,出于无奈,已无力再开发新的公建项目的世贸公寓公司只好将其股权陆续转让给了厦门联发团体公司。然而没多久,红谷滩又要求南昌世贸公司世贸中央项目中的旅店式公寓,改为大型商业百货中央(又是随意改变计划)。而随着中河山地政策8.31大限的出台,红谷滩要求排除《投资协议》,于是2004年11月12日,凭证红谷滩的要求南昌世贸公司与其签署了《排除投资协议》,同时红谷滩要求将南昌世贸中央建设用地再一次挂牌果然出让,且没有设置任何条件,任何小我私人或企业都可以在一致条件下购得。但由于那时南昌世贸中央项目因红谷滩的种种违规、违纪、违法行为的操作,已陷入难题重重,最后照样由南昌世贸公司继续建设,并于2005年2月18日重新签署了土地出让条约。随后红谷滩再一次提出改变计划,要求会展中央一层唯一能回笼资金的商业部门,全改为会展用房,这是红谷滩对南昌世贸公司又一次恶意的袭击,已签署了店面的客户最先生事,并不停围攻南昌世贸公司,最后生长到向各级政贵寓访,再加上项目一直仍处于无证施工状态,南昌世贸公司与施工方杭州建工团体都对南昌世贸中央项目远景逐渐损失了信心,并不得不继续歇工跟红谷滩谈条件。

  为了能获得与红谷滩有一致对话的时机,更为了使项目不至于成为烂尾楼,我多次找到首钢团体副总方建一,请首钢能入股南昌世贸公司,然而没过多久,项目刚刚陆续恢复开工,红谷滩那时的主要向导雷元江主任找我谈话,告诉我,南昌世贸中央项目已被某某公司看中,要求我必须将项目还给政府,再由红谷滩卖给其他公司,我固然不会准许,双方经由多次争吵,最后雷元江不停威胁说,若是不根据红谷滩要求的做,就行使黑、白两道摒挡我,并随时抓人关起来,这时代红谷滩土地局、计划局艾良辉等人也不停威胁南昌世贸公司其他治理职员。迫于种种压力,最后我准许了红谷滩的所有强盗般的要求,将6-7亿元的南昌世贸中央在建工程以1.8亿元的价钱卖给(还给)了红谷滩。然而,丧心病狂的红谷滩逼着南昌世贸公司签了两份极差异等的条约后,不仅基本不推行条约,反而马上指使当地公安部门于当天查封了南昌世贸公司的账号。这是典型的条约敲诈,而且是使用了威胁、吓唬等黑社会手段,关于这些事实,就连现任红谷滩主任宋佑也直言不讳地认可,雷元江面临有关职员的询问更是自满于自己的杰作!

  2008年3月份,红谷滩将南昌世贸中央项目以6.8亿的价钱卖了,然而,红谷滩至今没有执行条约,南昌世贸中央项目用地现在还在南昌世贸公司名下,无法过户,并被杭州市中级人民法院查封。红谷滩是典型的土地一女二嫁,既违规,又违法。

  2010年4月份,因红谷滩一直不支付1.8亿元中应付给施工方杭州建工团体的工程款,杭州建工团体将红谷滩、江西省法院一起告到了中纪委,中纪委责成江西省纪委核办此案,江西省公安厅为此确立了“4.28专案组”。然而整个案件的真正责任方和始作俑者红谷滩没有受到任那边罚,而作为受害人的我却再一次成了受害人,被专案组于2010年6月13日以涉嫌抽逃出资罪的名义关押至今,而且不允许状师和家人联系,连送过冬用品都不许送,正常的生涯费也被制止,不知为何要云云损失人格地隐秘关押!!

  做为受害人的我,对于红谷滩等江西省有关个体党政机关及个体向导无视执法与人权的行为提出严重抗媾和指控,希望有关部门的向导和媒体深入考察监视此案,尽早无罪释放我!!我要求南昌红谷滩新区依法送还非法占领的南昌世贸公司的6.8亿元财富,并赔偿所造成的各项损失15.5亿元人民币.

  指控人:刘兴海

  要害证据:政府从来没有计划赞成住宅用地

  却将200亩土地卖给了世贸中央公司

  作为无盈利的商业地产的抵偿

  最终无法开发导致整个项目歇工

  然则违约的政府把投资商说成是诈骗

  二百亩土地无法批出计划

  政府却将违约责任说成是开发商没有资金收回土地

  二万万完全是公司增资扩股出让股权的对价

  股权已经交付,股权项下的世贸商业的土地都在

  没有任何虚伪,被构陷成诈骗判了无期

  刘兴海被控条约诈骗、

  倒卖土地、虚报注册、隐匿账册四宗罪

  第一审状师无罪辩护词

  案由:条约诈骗;非法倒卖土地使用权;隐匿会计凭证、会计账簿、财政会计讲述;虚报注册资源

  被告人(委托人):刘兴海

  辩护人:北京市先平状师事务所顾先平 齐欣欣状师

  审理法院:江西省南昌市中级人民法院

  尊重的审讯长暨合议庭诸位法官:

  刘兴海涉嫌条约诈骗;非法倒卖土地使用权;隐匿会计凭证、会计账簿、财政会计讲述;虚报注册资源一案,焦点问题是:一、刘兴海在签署增资扩股协议的历程中,是否虚构事实、遮盖真相、骗取龙赢公司2000万元投资款?二、为何转让公寓公司股权,转让公司股权与非法倒卖土地使用权犯罪是否有关联?三、是否有充实的证据,证实刘兴海实行隐匿会计凭证、会计账簿、财政会计讲述的行为,孤证能否认案?四、3000万元注册资金是否进入南昌世贸的账户?南昌世贸是否有权支配该笔资金?工商部门尚未调换挂号就转走该笔资金,是否属于虚报?

  辩护要点

  一、关于条约诈骗罪

  (一)龙赢公司投资2000万元的目的,是获取南昌世贸29%的股权,成为南昌世贸的股东。龙赢公司已经如愿以偿,刘兴海何骗之有?

  1、生意双方已经各自取得所要的器械,没有谁骗谁。2000万元的对价是29%的股权,即:2000万元的等价物就是29%的股权,刘兴海已经将南昌世贸29%的股权调换到龙赢公司名下,龙赢公司已经成为南昌世贸的股东,刘兴海没有白拿这2000万元(请见侦查第9卷p66-67南昌世贸公司《章程》)。

  2、双方当事人实行统一性子行为,审查机关只认定一方组成犯罪,不能自作掩饰。若是指控刘兴海诈骗2000万元是确立的,那么,龙赢公司获得南昌世贸29%股权又算什么?龙赢公司是否也涉嫌条约诈骗?骗取的财物正是南昌世贸29%股权!(请见侦查第9卷p55-60《增资扩股协议》)试想:悖论乎?

  3、投资款和委托理财款都是指向南昌世贸中央项目,必须将2000万元的投资款与7500万元的委托理财款联系起来剖析,否则将自相矛盾。2000万元的投资款与7500万元的委托理财款同出一辙,都由首钢控股公司财政总监方建一为主操作,只不外换了个由头和主体而已。江西高院对此已经认定“委托理财”正当(请见江西高院(2007)赣民二初字第2号《讯断书》)。那么,“投资”又何来之骗?

  (二)龙赢公司投资2000万元前,再次派员奔赴实地考察,其间,红谷滩管委会主任也称需要2000万元可以启动项目。嗣后,才由龙赢公司董事会作出投资决议。试问:红谷滩管委会是否也介入诈骗?

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  1、找不到虚构事实和遮盖真相的证据,有什么理由来支持公诉机关的指控。本案中,就“条约诈骗”一节,没有任何证据注释刘兴海虚构事实、也没有任何证据注释刘兴海遮盖真相。作出投资2000万元的决议,全是龙赢公司经由实地考察的效果(请见侦查第4卷p76-78 2010.7.2方建一《询问笔录》)。是市场规则使然,不能能存在谁骗谁的问题。

  2、若是刘兴海编造了事实,那么方建一和雷元江就成了共犯。龙赢公司的法定代表人方建一与红谷滩管委会主任雷元江从差其余角度评判,都一致认定南昌世贸中央是个很好的项目(请见侦查第4卷p91-92 2010.10.27方建一《询问笔录》、侦查第5卷p35 2010.11.11雷元江《询问笔录》)。起诉书竟然指控“刘兴海编造只需2000万元就可以启动南昌世贸中央工程”(请见《起诉书》p2倒数第5行)。若是刘兴海“编造事实”确立,岂不将方建一和雷元江列为条约诈骗的共犯了?既然不认定方建一和雷元江配合“编造事实”,又凭什么追究刘兴海?

  3、双方约定收取投资款后又约定返还投资款及其收益,若何能让“非法占有”的主观要件对号入座?刘兴海与方建一约定,龙赢公司可以在6个月至12个月内,将2000万元项下所持有的股权溢价转让给刘兴海,以确保龙赢公司收回投资款和收益(请见侦查第9卷p61《增资扩股协议》弥补协议)。叨教:刘兴海面临的是财政专家,依然有收有退,天下有这样的骗子吗?

  稀奇需要提及的是,公诉人在法庭上已经宣读了以上有关刘兴海无罪的证人证言和相关证据,不知为什么还能得出刘兴海诈骗的结论?

  (三)刘兴海收到投资款后,为了项目复工,已经依约向杭建团体支付工程款和抵押土地证,完全基于杭建团体的缘故原由而未能复工,刘兴海没有过错。

  1、收取投资款的作用,是促成项目复工,施工单元背信弃义导致工程阻滞。刘兴海收到2000万元投资款后,立刻遵照与杭建团体董事长王明和的约定,支付600万元,同时用土地证举行抵押,要求杭建团体恢复施工。由于杭建团体内部的缘故原由,只将200万元划转到施工项目部,导致复工落空(请见侦查第5卷p70 2010.11.25徐慧良《询问笔录》、p97 2010.12.18王蕴俊《询问笔录》、p131 2010.1.10王明和《询问笔录》)。

  2、《起诉书》存在执法逻辑错误。公诉机关指控“刘兴海至今未能送还龙赢公司投资款”(请见《起诉书》p3倒数第4行),从而认定其具有骗取龙赢公司财物的有意。该认定存在以下错误:(1)投资款是不能撤资的,要求送还投资款自己就是违反《公司法》划定的;(2)2004年12月31日,通过自力第三方评估,该项目价值已经高达3.49亿元,无需诈骗(请见江西金泰会计师事务所有限公司赣金泰评咨报字【2005】-01-02《评估咨询讲述书》)。然则,还以为刘兴海存有骗取这2000万元的念头;(3)南昌世贸项目启动时,南昌农业银行已经给予2.8亿元的授信额度贷款,南昌世贸已经拥有足够的用资泉源。然则还以为刘兴海因缺少资金而设局诈骗。(请查阅那时的录像资料招到该证据)

  二、关于非法倒卖土地使用权罪

  (一)刘兴海转让小我私人在公寓公司的股权是正当的,执法不制止股权转让行为。况且,物权所有人未发生转变。

  1、土地使用权的物权所有人始终是公寓公司没有发生改变,不存在“非法倒卖”的问题。厦门联发通过购置刘兴海在公寓公司的股份,取得公寓公司股东的执法职位,从而控制公寓公司的谋划治理权和财政权,完全相符《公司法》等相关执法的划定。通过股权转让方式调换房地产项目的现实控制人,于法定形式上仅仅为股权层面的调换,举行转让时仅需要知足相关执法、律例对股权转让的条件,不涉及公寓公司的土地使用权的物权更改。因此,无须受《都会房地产治理法》第三十八条的限制。土地使用权的物权所有人始终是公寓公司,其权属没有发生改变,不存在“非法倒卖”的问题。

  2、通过公司股权收购的方式获取土地的模式已成为近几年天下各地常见的土地使用权获取方式之一。尤其是在2010年3月,国资委下令78家央企将退出房地产市场之后,包罗中国华星团体、华润(团体)有限公司、中国修建质料团体有限公司、中国电力投资团体公司等多家由中央政府监视治理的国有企业,均先后接纳股权转让的方式将下属房地产公司所有的土地举行转让。举世瞩目的“北京地王”---海淀区东升乡地块,于2010年由中国武器装备团体控股的北京世博宏业房地产开发有限公司高价竞得后,因资金问题,超限一年未动工开发。2011年8月,保利房地产(团体)股份有限公司公布通告称,“收购北京世博宏业房地产开发有限公司100%股权的方式获取该项目。”

  3、政府认可此种流转模式。国资委主导下的中央政府直属的大型上市国企间转让房地产项目,普遍接纳公司股权转让的方式举行土地使用权现实控制人的转换。由此可见,通过股权转让举行房地产项目转让的行为是正当的,政府主管部门对此是认可的、支持的。刘兴海转让公寓公司的股权若是组成犯罪,那么,一再实行同样行为的众多央企老总是否也要逐一治罪?国资委、证监会、河山局的向导们是否也要担负玩忽职守的罪名?

  (二)刘兴海转让持有的公寓公司80%股权,仅仅获得出资额480万元,刘兴海没有牟利的目的。

  刘兴海转让公寓公司80%的股权,没有溢价,不存在牟利(请见南昌中院(2008)洪民二初字第12号《民事讯断书》p16)。该讯断认定,刘兴海转让股权收入仅仅为出资额480万元,并没有从中牟利。

  (三)签署《建设抵偿款条约》的双方是南昌世贸与公寓公司,完全是法人行为,刘兴海没有牟利的目的。

  1、支付建设抵偿款是两个公司之间的市场行为,发生何种执法结果,应当由公司肩负。追究刘兴海小我私人的责任,实属主体错误。

  2、建设抵偿款名副着实、无可非议。南昌世贸中央项目宗地号为B91011,是一个投资金额大、投资限期长、接纳时间慢的公建项目,政府深知其道,才将B56号地块计划为开发房地产,作为对南昌世贸的投资抵偿(请见南昌中院(2008)洪民二初字第12号《民事讯断书》p16)。然而,当南昌世贸将这块“肥肉”让渡予厦门联发,自己继续投资建设公建项目,继续啃这块“骨头”时,双方之间即凭证市场规则举行“肥瘦搭配”,这不正是践行等价有偿、公正合理、意思自治的私法原则吗?

  (四)南昌世贸收取建设抵偿款后,不是卷款而逃,而是继续开发公建项目,足以见得,南昌世贸也没有牟利的目的

  南昌世贸2004年3月17日收到1.39亿元建设抵偿款,若是具有倒卖土地使用权牟利的目的,为什么不卷款而逃?还需历经千辛万苦,直至2005年11月21日再次与政府签署B91011地块出让条约,继续啃“硬骨头”(请见侦查第12卷p14-25 2005.11.21《国有土地使用权出让条约》)。

  三、关于隐匿会计凭证、会计账簿、财政会计报陪罪

  (一)南昌世贸只有一套帐,而且都是真实的纪录,刘兴海没有需要隐匿这些财政资料(请见侦查第4卷p30 黄慧萍《询问笔录》、p99 2010.8.28谭燕《询问笔录》)。

  龙赢公司方建一已经于2007年带体会计师对南昌世贸的账务举行过查账审计(请见侦查第4卷p38-41 黄慧萍《询问笔录》),无数的民事诉讼案件也先后核查过南昌世贸的账务。刘兴海基本没有隐匿这些财政资料的念头。

  (二)刘兴海委托刘义保管公司的财政资料是推行其法定职责。

  凭证财政部《会计档案治理设施》第十三条的划定,单元因打消、驱逐、歇业或者其他缘故原由而终止的,在终止息争决注销挂号手续之前形成的会计档案,应当由终止单元的营业主管部门或财富所有者代管或移交有关档案馆代管,执法、行政律例尚有划定的,从其划定。刘兴海让刘义妥善保管公司的财政资料,正是在推行其公司法定代表人的法定职责。试想,若是刘兴海没有命人保管这些资料,而是任其散落、遗失抑或爽性将其付之一炬予以销毁岂不更利便?

  (三)刘兴海交由刘义保管的是大方团体下属公司的所有资料,而非专门隐匿南昌世贸的财政资料。

  刘义所保管的公司资料总共有83箱、3000公斤(请见侦查第4卷p142《提货磨练签收凭证》)。公安机关扣押南昌世贸的财政资料仅仅30箱,约三分之一(请见侦查第6卷p1公安局《扣押物品、文件清单》)。另外,这些资料都是南昌世贸以及各关联公司的工商档案、经济条约、施工图纸、职员档案等等主要资料(请见侦查第5卷p3-7 2010.8.15刘义《询问笔录》)。相比之下,南昌世贸财政资料的主要性,远不如其它资料。

  (四)刘兴海已将其知道的财政资料着落所有告诉侦查机关,不存在隐匿行为。

  刘兴海于2010年6月13日已被刑事拘留,而这批资料2010年6月14日才运到北京,7月22日才被刘义从货运站提走后安置。刘兴海不能能知道刘义将这批资料放置在那边。回覆侦查职员不知道这些资料放在什么地方,是相符情理的。不能由于刘兴海回覆不知道就认定其为隐匿。况且,刘兴海在侦查时代,已经交接刘义等人知道财政资料的线索,侦查机关也确实通过询问刘义找到了这些资料。(请见侦查第2卷p85 2010.11.3刘兴海《询问笔录》)。

  四、关于虚报注册资源罪

  (一)华企公司划入的3000万元都是真实的

  1、有会计师事务所出具的《验资讲述》(请见侦查第24卷p71)。

  2、有银行向会计师事务所出具的《银行询证函》(请见侦查第24卷p76)。

  3、有银行给南昌世贸出具的《银行进账单》(请见侦查第24卷p77)。

  (二)华企公司与南昌世贸约定,对该笔资金的投资偏向不作限制,南昌世贸有权自力运作该笔资金。(请见侦查第8卷p155-157《委托理财协议》)。

  (三)工商部门解决增资调换挂号,举行的程序是形式审查,即:依据《验资讲述》予以调换挂号。公诉机关关于“工商部门还没有予以调换挂号就将资金划转,属于虚报注册资源”的认定,是没有执法依据的。

  综上所述,刘兴海没有以非法占有为目的,实行虚构事实、遮盖真相,骗取对方当事人财物的行为;没有以牟利为目的,实行非法倒卖土地使用权的行为;没有隐匿或销毁依法应当保留的财政会计资料的行为;没有使用虚伪证实文件或其它敲诈手段,虚报注册资源的行为。不组成条约诈骗罪;非法倒卖土地使用权罪;隐匿会计凭证、会计账簿、财政会计报陪罪;虚报注册资源罪。

  为了准确适用执法,不让无辜的人含冤入狱,恳请贵院对刘兴海作出无罪讯断。

  以上意见,望能获得接纳。

  谢谢合议庭。

  辩护人:北京市先平状师事务所

  顾先平状师

  齐欣欣状师

  2011.12.13

  本事宜有理有据(见文章图据)!各个执法专家看事后一致认定是冤假错案,讯断书已经下发,媒体可正常报道。

  中王法学泰斗,重庆“李庄”案的署理状师陈有西先生及其所属的京衡状师团体亲自署理此案!在大型媒体——天下浙商网有相关报道,

  署理状师陈有西先生简介:

  陈有西,男,浙江宁海人。京衡状师团体董事长兼主任,一级状师,兼职法学教授。现为中华天下状师协会宪法人权委员会副主任,中华天下状师协会知识产权委员会委员,中华天下状师协会宣传联络委员会委员,中王法学会执法文书委员会理事。

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